Classification des risques, vigilance documentaire, criblage du criblage des sanctions et cartographie : Sentinelle tient votre dossier LAB à jour et l’exporte en un clic, horodaté et opposable.
Données hébergées en France · Sans engagement · Mise en route en une journée
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La campagne de contrôle LCB-FT de l’Ordre démarre en octobre 2026. Un dispositif reconstitué dans l’urgence se voit. Un dossier tenu au fil de l’eau, horodaté, ne se discute pas.
Reprise de votre fichier Excel existant. Chaque client devient un dossier LCB-FT avec ses bénéficiaires effectifs.
Secteur, pays, listes GAFI, personnes politiquement exposées, détention, espèces : le score est calculé et justifié par écrit.
Checklist adaptée au niveau de vigilance, relances automatiques au client, criblage quotidien des gels, des sanctions internationales et des personnes politiquement exposées.
Une archive indexée : classifications justifiées, pièces, criblages, cartographie et journal complet. En moins d’une heure.
Ce que vous tenez aujourd’hui dans des tableurs et des modèles Word, sans piste d’audit.
Fiche complète, bénéficiaires effectifs, statut de la relation d’affaires. Import Excel de l’existant.
Règles pondérées et versionnées. Chaque score produit une justification rédigée, relisible telle quelle en contrôle.
Checklist qui s’adapte au niveau : 6 pièces en standard, 12 en renforcée. Expiration suivie, relances automatiques.
Registre national du DG Trésor, republié chaque jour. Portefeuille recriblé automatiquement toutes les semaines.
Questionnaire guidé aligné NPLAB, versionné. L’approbation est refusée tant qu’un risque élevé n’a pas de mesure écrite.
Une archive que le contrôleur ouvre sans accès à l’application : CSV lisibles, justifications en clair, journal complet.
Le journal de vigilance est en écriture seule au niveau de la base de données. Ni un collaborateur, ni un administrateur, ni nous ne pouvons en modifier une ligne. C’est ce qui le rend opposable.
Un collaborateur prépare une classification, il ne la valide pas. La double authentification est exigée du signataire pour toute écriture — appliquée par la base, pas seulement masquée dans l’interface.
Une correspondance n’est jamais certaine sur le seul patronyme. Nom et date de naissance concordants : correspondance. Nom seul : homonymie signalée, à écarter par écrit.
Signataires, collaborateurs et assistants travaillent tous dans l’outil sans être facturés. Seul compte le nombre de dossiers suivis activement — et un dossier clos ne compte pas, alors que la loi vous impose de le conserver cinq ans.
Cabinet
Le cabinet indépendant
Cabinet +
Plusieurs associés
Cabinet Pro
Multi-bureaux, cloisonnement par site
Groupe
Réseau, holding de cabinets
Toutes les formules comprennent les cinq modules, les utilisateurs illimités, le criblage quotidien, les lettres de mission sans compteur et l’export de contrôle. Mise en route 500 € HT, offerte aux cabinets pilotes.
Pour les trois premiers cabinets : mise en route offerte, tarif gelé à vie, et co-construction du barème de scoring avec votre référent LAB.
Sentinelle vous est offert en contrepartie de la distribution de Copilote PME auprès de vos clients. Une offre qu’aucun éditeur de conformité seul ne peut faire, n’ayant rien à vendre à vos clients.
Une journée. Vous importez votre portefeuille depuis Excel, le moteur classe les dossiers, et les checklists se génèrent selon le niveau de vigilance de chacun.
Du registre national des gels publié par la Direction générale du Trésor, environ 6 500 personnes et entités, republié quotidiennement. Votre portefeuille est confronté automatiquement chaque semaine, et à la demande.
Une archive indexée : les classifications avec leur justification écrite, les bénéficiaires effectifs, la complétude documentaire client par client, les résultats de criblage, la cartographie versionnée et le journal de vigilance complet. En CSV lisibles dans un tableur, plus une copie JSON.
Oui, sur 273 000 personnes politiquement exposées — mais une correspondance n’est retenue que si la date de naissance concorde. Sur des patronymes courants, un rapprochement au seul nom rendrait des dizaines d’homonymes par dossier : ce ne serait pas un criblage, ce serait du bruit. Quand la date manque au dossier, nous ne concluons pas et nous vous demandons de la renseigner. Le criblage porte par ailleurs sur le registre national des gels et sur les sanctions consolidées (UE, OFAC, ONU, Royaume-Uni).
En France, région Paris. Chaque cabinet est cloisonné au niveau de la base de données : une requête d’un cabinet ne peut pas atteindre les dossiers d’un autre, y compris en cas d’appel forgé.
Uniquement l’expert-comptable signataire et le référent LAB. Un collaborateur instruit le dossier mais ne valide pas — la règle est appliquée par la base de données, pas seulement par l’interface.
Vous importez votre portefeuille et repartez de vos classifications existantes. Le sujet n’est pas de tout refaire, mais de reprendre la tenue au fil de l’eau avec une piste d’audit.
Reprenez la main sur un sujet chronophage, non facturable, et qui engage votre responsabilité personnelle.
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